Временная администрация по управлению кредитной организацией ООО КБ «Нэклис-Банк» (далее — Банк), назначенная приказом Банка России от 10.01.2020 № ОД-7 в связи с отзывом у Банка лицензии на осуществление банковских операций, по результатам обследования Банка установила наличие в деятельности бывшего руководства и должностных лиц Банка действий, направленных на сокрытие ранее выведенных активов посредством совершения операций по уступке прав требований ссудной задолженности, а также вывода активов Банка путем кредитования заемщиков, не обладающих способностью исполнить свои обязательства.
По оценке временной администрации, стоимость активов Банка недостаточна для выполнения обязательств перед кредиторами.
Арбитражный суд города Москвы 11.03.2020 принял решение о признании Банка банкротом. Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов».
Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных должностными лицами Банка, направлена Банком России в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и Следственный департамент Министерства внутренних дел Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.
Источник: ЦБ