Просто трансляция моего твиттера

  • Сервис интерьера Tim&Team
  • Телеграм-канал Финсайд
  • Видео от Олега Анисимова
  • Сайт Anisimov.Biz
  • Мой Twitter
  • Мой Facebook
  • Мой LinkedIn
  • Мой Instagram

Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у НКО «Русское финансовое общество» (ООО) (23.07.2021)

23.07.2021 by robot

Банк России приказом от 23.07.2021 № ОД-1533 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Общества с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация «Русское финансовое общество» НКО «Русское финансовое общество» (ООО) (рег. № 3427-К, г. Москва, далее — НКО «Русское финансовое общество»). По величине активов кредитная организация занимала 360 место в банковской системе Российской Федерации1. НКО «Русское финансовое общество» не является участником системы страхования вкладов.

Банк России принял такое решение в соответствии с п. 6.1 части первой ст. 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»2, руководствуясь тем, что НКО «Русское финансовое общество» допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Деятельность НКО «Русское финансовое общество» характеризовалась вовлеченностью в проведение непрозрачных операций, направленных на осуществление расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино, букмекерскими конторами. Кроме того, кредитной организацией проводились сомнительные операции, связанные с выводом за рубеж и обналичиванием денежных средств.

В НКО «Русское финансовое общество» назначена временная администрация Банка России3, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего4 либо ликвидатора5. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

1  Согласно данным отчетности на 01.07.2021.

2  Решение Банка России принято в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом.

3  В соответствии с приказом Банка России от 23.07.2021 № ОД-1534.

4  В соответствии со статьями 127 и 189.68 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

5  В соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

Источник: ЦБ

Раздел: Релизы Метки: банки, релизы, цб

Лайкнуто в ютубе

Дом хрустальный на горе для Аню

Разоблачение пирамиды «Финико» на ТВ

Pearl Jam — Superblood Wolfmoon

Messer Chups — Curse of Stephen Kong

Бизнес-Секреты 2.0: Михаил Фридман

Phil Collins — A Groovy Kind Of Love (Official Music Video)

Игорь Григорьев — Отпусти (live @ 16 Тонн)

«Рот открывать, когда кушаете!», — Безумный Мент

Sleaford Mods — Second

Juicy Sonic Magic — The Mike Millard Method

Tweets by @oleganisimov

Copyright © 2022 · Magazine Pro Theme & Genesis Framework · WordPress · Войти